Polityka AML KYC
Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) jest częścią ideologii firmy. Polityka, znana jako Anti-Money Laundering (AML), zabrania korzystania z usług firmy w celu wspierania organizacji terrorystycznych, prania pieniędzy lub angażowania się w inne nielegalne działania. Firma wymaga od wszystkich swoich pracowników przestrzegania wytycznych AML, aby zapobiec praniu pieniędzy poprzez korzystanie z jej usług.
Pranie pieniędzy, znane również jako pranie brudnych pieniędzy (transfer z szarej strefy do gospodarki formalnej), polega na zastąpieniu gotówki lub innych instrumentów finansowych pochodzących z nielegalnej działalności gotówką lub inwestycjami, które wydają się być legalne, w celu ukrycia prawdziwego stanu rzeczy. źródło funduszy.
Ponieważ Spółka przestrzega zasad AML i KYC (Poznaj swojego klienta), każdy klient musi pomyślnie przejść proces weryfikacji. Ponadto Spółka ma prawo zakończyć każdą transakcję klienta, która może zostać uznana za nielegalną lub którą pracownicy uważają za związaną z praniem pieniędzy. Ponadto Spółka prowadzi dokładny rejestr historii transakcji każdego klienta.
Wdrażając system elektronicznej identyfikacji każdego klienta (Due Diligence), platforma firmy pozwala jej zweryfikować, czy ma do czynienia z legalną osobą fizyczną lub prawną. Klient zgadza się dostarczyć kopie dokumentów osobistych w celu weryfikacji konta handlowego, aby zapobiec oszustwom i zgodnie z międzynarodową polityką KYC (DueD).