Departament Skarbu USA proponuje nowe przepisy mające na celu zwalczanie prania pieniędzy za pośrednictwem mikserów kryptowalutowych

Po stwierdzeniu, że sankcjonowanie Tornado Cash doprowadziło jedynie do wprowadzenia wielu innych mikserów kryptowalut na całym świecie, Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (FinCEN) ogłosiła nowe proponowane środki w celu zwalczania wzrostu międzynarodowych mikserów kryptowalut. Zgodnie z ogłoszeniem, FinCEN zwrócił uwagę na zawiadomienie o proponowanym tworzeniu zasad (NPRM) w celu zidentyfikowania międzynarodowego mieszania wymienialnych walut wirtualnych jako zagrożenia dla bezpieczeństwa poprzez pranie pieniędzy. FinCEN podkreślił, że mieszanie CVC w znacznym stopniu umożliwiło nielegalną działalność i akty terrorystyczne Hamasu, Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD).

 

Stany Zjednoczone podejmują walkę geopolityczną na rynku kryptowalut

Ogłoszenie pojawiło się rok po tym, jak Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) nałożyło sankcje na Tornado Cash za rzekomą pomoc w praniu ponad 7 miliardów dolarów nielegalnych dochodów. Jednak amerykańska próba kontrolowania rozwoju oprogramowania spotkała się ze znacznym oporem ze strony liderów kryptowalut, w tym dyrektora generalnego Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN) Briana Armstronga. Co więcej, większość mikserów kryptowalutowych jest wynikiem rozwoju oprogramowania typu open source; w ten sam sposób nie można winić budowniczego dróg za nieostrożną jazdę, która prowadzi do śmiertelnych wypadków.

Niemniej jednak rząd Stanów Zjednoczonych argumentował, że terroryści znajdowali swoje operacje za pomocą mikserów kryptowalut, utrudniając w ten sposób trwającą wojnę na Ukrainie i w Izraelu.

 

"Mieszanie CVC oferuje krytyczną usługę, która pozwala graczom w ekosystemie ransomware, nieuczciwym podmiotom państwowym i innym przestępcom finansować ich nielegalną działalność i zaciemniać przepływ nielegalnie uzyskanych zysków" - powiedział dyrektor FinCEN Andrea Gacki. "Jest to pierwsze w historii wykorzystanie przez FinCEN uprawnień wynikających z Sekcji 311 w celu wycelowania w klasę transakcji o podstawowym znaczeniu dla prania pieniędzy i, podobnie jak w przypadku naszych wysiłków w tradycyjnym systemie finansowym, Skarb Państwa będzie pracował nad identyfikacją i wykorzenieniem nielegalnego wykorzystywania i nadużywania ekosystemu CVC" - dodała.

 

Stany Zjednoczone odegrały kluczową rolę we wspieraniu zarówno Ukrainy, jak i Izraela w ich wojnach poprzez pomoc finansową i wsparcie wojskowe. Na początku tego tygodnia Tether, wiodąca firma zajmująca się stablecoinami, ogłosiła, że ściśle współpracowała z izraelskim Krajowym Biurem ds. Zwalczania Finansowania Terroru (NBCTF) w celu zidentyfikowania i zamrożenia 32 adresów z około 873 tysiącami dolarów powiązanych z grupą Hamas w Strefie Gazy.

Wcześniej w tym roku minister obrony Izraela Yoav Gallant ogłosił, że NBCTF przejęło aktywa kryptowalutowe należące do libańskiego Hezbollahu i irańskich Sił Quds o wartości ponad 1,7 miliona dolarów. Warto zauważyć, że NBCTF ściśle współpracowało z firmą Chainalysis zajmującą się analizą i kryminalistyką blockchain w celu zidentyfikowania i zamrożenia funduszy.