US-Finanzministerium schlägt neue Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche über Krypto-Mixer vor

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat festgestellt, dass die Sanktionierung von Tornado Cash nur dazu geführt hat, dass viele weitere Krypto-Mixer auf der ganzen Welt entstanden sind. Daher hat das FinCEN neue Maßnahmenvorschläge angekündigt, um das Wachstum von internationalen Krypto-Mixern zu bekämpfen. Laut der Ankündigung hob FinCEN eine Notice of Proposed Rule Making (NPRM) hervor, um das internationale Mischen konvertierbarer virtueller Währungen als Sicherheitsrisiko durch Geldwäsche zu identifizieren. FinCEN betonte, dass CVC-Mixing illegale Aktivitäten und Terroranschläge der Hamas, des Palästinensischen Islamischen Dschihad und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) erheblich erleichtert hat.

 

Die USA bringen geopolitische Kämpfe auf den Kryptomarkt

 

Die Ankündigung erfolgt ein Jahr, nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Tornado Cash mit Sanktionen belegt hat, weil das Unternehmen angeblich bei der Wäsche von mehr als 7 Milliarden Dollar illegaler Erlöse geholfen hat. Der Versuch der USA, die Softwareentwicklung zu kontrollieren, stieß jedoch bei führenden Kryptoanbietern wie dem CEO von Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN), Brian Armstrong, auf bemerkenswerten Widerstand. Darüber hinaus sind die meisten Krypto-Mixer das Ergebnis von Open-Source-Softwareentwicklung; genauso wenig kann ein Straßenbauer für das unvorsichtige Fahren verantwortlich gemacht werden, das zu tödlichen Unfällen führt. Nichtsdestotrotz hat die Regierung der Vereinigten Staaten argumentiert, dass Terroristen ihre Operationen über Krypto-Mixer gefunden haben, was den laufenden Krieg in der Ukraine und Israel erschwert.

 

„Das Mischen von Kryptowährungen bietet einen kritischen Dienst, der es Akteuren im Ransomware-Ökosystem, Schurkenstaaten und anderen Kriminellen ermöglicht, ihre ungesetzlichen Aktivitäten zu finanzieren und den Fluss der unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verschleiern“, sagte FinCEN-Direktorin Andrea Gacki. „Dies ist das erste Mal, dass FinCEN von der Befugnis nach Abschnitt 311 Gebrauch macht, um eine Klasse von Transaktionen ins Visier zu nehmen, die in erster Linie für die Geldwäsche von Belang sind, und genau wie bei unseren Bemühungen im traditionellen Finanzsystem wird das Finanzministerium daran arbeiten, die illegale Nutzung und den Missbrauch des CVC-Ökosystems zu identifizieren und auszumerzen“, fügte sie hinzu.

 

Die Vereinigten Staaten haben eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Ukraine und Israels in ihren jeweiligen Kriegen durch finanzielle Hilfe und militärische Unterstützung gespielt. Anfang dieser Woche gab Tether, das führende Stablecoin-Unternehmen, bekannt, dass es eng mit dem israelischen National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) zusammengearbeitet hat, um 32 Adressen mit rund 873.000 Dollar zu identifizieren und einzufrieren, die mit der Hamas-Gruppe im Gazastreifen in Verbindung stehen. Anfang dieses Jahres gab der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bekannt, dass das NBCTF Krypto-Vermögen der libanesischen Hisbollah und der iranischen Quds-Truppe im Wert von über 1,7 Millionen Dollar beschlagnahmt hat. Bei der Identifizierung und dem Einfrieren der Gelder arbeitete die NBCTF eng mit dem Blockchain-Analyse- und Forensik-Unternehmen Chainalysis zusammen.