Министерство финансов США предлагает новые правила для борьбы с отмыванием денег через криптобиржи

Обнаружив, что санкции в отношении Tornado Cash привели лишь к появлению множества других криптомиксеров по всему миру, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила о новых предлагаемых мерах по борьбе с ростом международных криптомиксеров. Согласно сообщению, FinCEN выпустила Уведомление о разработке предлагаемых правил (Notice of Proposed Rule Making, NPRM) в попытке определить международные микширования конвертируемых виртуальных валют как угрозу безопасности, связанную с отмыванием денег. Именно, FinCEN подчеркнул, что смешивание криптовалют в значительной степени способствовало незаконной деятельности и террористическим актам ХАМАС, Палестинского Исламского Джихада и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

 

США переносят геополитическую борьбу на криптовалютный рынок.

 

Это заявление было сделано через год после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на компанию Tornado Cash за якобы оказание помощи в отмывании более 7 млрд. долларов незаконных доходов. Однако попытка США контролировать разработку программного обеспечения встретила заметное сопротивление со стороны лидеров криптовалют, включая генерального директора Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) Брайана Армстронга. Более того, большинство криптовалют - это результат разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом; точно так же, как нельзя винить строителя дороги за небрежное вождение, которое приводит к авариям со смертельным исходом. Тем не менее, правительство США утверждает, что террористы осуществляют свои операции с помощью криптомиксеров, тем самым усложняя текущую войну в Украине и Израиле.

 

"Микширование криптовалют предоставляет критически важную услугу, которая позволяет игрокам в экосистеме программ-вымогателей, недобросовестным государственным деятелям и другим преступникам финансировать свою незаконную деятельность и запутывать потоки незаконно нажитых доходов", - сказал Директор FinCEN Андреа Гаки. "Это первое в истории FinCEN использование полномочий Раздела 311 для борьбы с классом операций, представляющих первостепенную опасность с точки зрения отмывания денег, и, как и в случае с нашими усилиями в традиционной финансовой системе, Казначейство будет работать над выявлением и искоренением незаконного использования и злоупотребления экосистемой CVC", - добавила она.

 

Соединенные Штаты сыграли решающую роль в поддержке Украины и Израиля в их соответствующих войнах посредством финансовой помощи и военной поддержки. Ранее на этой неделе компания Tether, ведущий производитель стабильных монет, объявила о том, что она тесно сотрудничала с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), выявив и заморозив 32 адреса, на которых находилось около $873 тыс. и которые были связаны с группировкой ХАМАС в Газе. Ранее в этом году министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что NBCTF арестовала криптовалютные активы, принадлежащие ливанской Хезболле и иранским "Силам Кудс", на сумму более $1,7 млн. Примечательно, что при выявлении и замораживании этих средств NBCTF тесно сотрудничала с компанией Chainalysis, занимающейся аналитикой и судебной экспертизой в области блокчейна.