Weryfikacja konta jest podstawową metodą weryfikacji tożsamości, która ma zastosowanie do wszystkich instytucji finansowych i służy interesom przedsiębiorcy.
Aby zapobiec nielegalnej działalności, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, firma wymaga weryfikowalnego dowodu nazwiska i miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zapewniamy wysoki poziom ochrony klienta przy jednoczesnym zachowaniu komfortowego środowiska pracy. Jaka jest łatwość weryfikacji w firmie?
Weryfikacja rachunków handlowych powinna odbywać się elektronicznie przy użyciu środków bezpieczeństwa informacji Banku, bez konieczności korzystania z dokumentów papierowych.
Po otwarciu rachunku powinni Państwo postępować zgodnie z normalnymi procedurami bankowymi dotyczącymi identyfikacji klienta i przetwarzania płatności.
Proszę zalogować się na swoje konto i przesłać następujące dokumenty:
1. Kolorowe kopie dwustronicowych rozkładówek paszportu.
Strona zawiera zdjęcie i dane osobowe, a także dane do rozkładówki na podstawie zezwolenia na pobyt.
Ponieważ adres zameldowania i faktycznego zamieszkania często się różnią, system może poprosić o kopie rachunków za media lub wyciągów bankowych, zawierających imię i nazwisko oraz adres.
2. Proszę potwierdzić wybraną metodę doładowania.
Jeśli wolą Państwo otworzyć konto za pomocą karty kredytowej, musi ona należeć do Państwa. Jeśli korzystają Państwo z karty innej osoby, należy zweryfikować jej tożsamość za pomocą dokumentów.
Na karcie muszą być widoczne następujące informacje: Proszę podać swoje imię i nazwisko, datę ważności karty oraz pierwsze i ostatnie 4 cyfry numeru karty.
3. W przypadku korzystania z elektronicznych systemów płatności (Kiwi, Yandex itp.) należy dostarczyć następujące kopie:
Kopia powinna być wysokiej jakości, wyraźnie pokazując, gdzie znajdują się ważne informacje i Państwa zdjęcie.
Bank może zażądać dodatkowych dokumentów, takich jak kopia zdjęcia przedsiębiorcy i strony identyfikacyjnej z paszportu, poświadczone notarialnie kopie odpowiednich stron dokumentu tożsamości (paszportu wewnętrznego) oraz należycie podpisane oświadczenie.
Dokumenty są przetwarzane i zatwierdzane w ciągu 3-5 dni od momentu otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną na wskazany adres.
Po rejestracji online należy przesłać standardowy pakiet dokumentów, najlepiej natychmiast, ale nie później niż 24 godziny od momentu zaksięgowania środków na rachunku handlowym.
Weryfikacja jest wymagana w przypadku handlu na międzynarodowych rynkach finansowych. Powinni Państwo poświęcić trochę czasu na sprawdzenie i pełne zrozumienie wytycznych podanych na stronie internetowej. Aby uniknąć wypadków, firma zaleca przygotowanie dokumentów z wyprzedzeniem.
Jeśli jakość kopii jest niska, broker ma prawo odrzucić dokument. W przypadku braku porozumienia organy regulacyjne mogą zażądać tych dokumentów.
Operacja weryfikacji odbywa się tylko raz, więc skanowanie musi być wysokiej jakości. Proszę podać dokładne dane, aby przyspieszyć proces weryfikacji, który zajmuje trochę czasu. W przypadku błędu może być konieczna zmiana części dokumentu. Dopiero po otrzymaniu weryfikacji mogą Państwo rozpocząć handel.
Jeśli chcą Państwo uniknąć problemów prawnych i handlować na rynku, należy być uczciwym wobec brokerów. Niektórzy niepełnoletni klienci podają dane do natywnego przetwarzania w edytorze graficznym podczas weryfikacji zdjęcia. Jeśli takie naruszenia zostaną wykryte, konto zostanie zablokowane i nie będzie można go ponownie zarejestrować.
Platforma weryfikacyjna ma na celu zapobieganie działalności przestępczej i oszustwom. Broker jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Państwa danych, dlatego prosimy o kontakt z opiekunem konta i dostarczenie dokumentów na żądanie firmy. Weryfikacja tożsamości tradera trwa około 3-5 dni.
My z kolei zaoferujemy Państwu kompetentną pomoc w osiągnięciu Państwa celów!