Die Kontoverifizierung ist eine grundlegende Methode der Identitätsprüfung, die für alle Finanzinstitute gilt und den Interessen des Händlers dient.
Um illegale Aktivitäten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, benötigt das Unternehmen einen überprüfbaren Nachweis über den Namen und den Wohnsitz des Händlers. Wir bieten ein hohes Maß an Kundenschutz und sorgen gleichzeitig für ein angenehmes Arbeitsumfeld. Wie einfach ist die Verifizierung bei dem Unternehmen?
Die Verifizierung von Handelskonten sollte elektronisch unter Verwendung der Informationssicherheitsmaßnahmen der Bank erfolgen, ohne dass Papierdokumente erforderlich sind.
Nach der Eröffnung eines Kontos sollten Sie die üblichen Bankverfahren zur Kundenidentifizierung und Zahlungsabwicklung befolgen.
Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und laden Sie die folgenden Dokumente hoch:
1. Farbkopien von zwei Seiten Ihres Reisepasses.
Die Seite enthält ein Foto und persönliche Informationen sowie die Daten für die Doppelseite, die auf der Aufenthaltsgenehmigung basiert.
Da die Meldeadresse und der tatsächliche Wohnsitz oft nicht übereinstimmen, kann das System Kopien von Rechnungen von Versorgungsunternehmen oder Kontoauszügen verlangen, die Ihren Namen und Ihre Adresse enthalten.
2. Bestätigung der gewählten Aufladeart.
Wenn Sie ein Konto mit einer Kreditkarte eröffnen möchten, muss es sich um Ihre eigene Karte handeln. Wenn Sie die Karte einer anderen Person verwenden, müssen Sie deren Identität mit Dokumenten nachweisen.
Die Karte muss mit den folgenden Informationen angezeigt werden: Geben Sie Ihren Namen, das Ablaufdatum der Karte sowie die ersten und letzten 4 Ziffern der Kartennummer an.
3. Bei der Verwendung elektronischer Zahlungssysteme (Kiwi, Yandex, etc.) müssen die folgenden Kopien vorgelegt werden:
Die Kopie sollte von hoher Qualität sein und deutlich zeigen, wo sich wichtige Informationen und Ihr Foto befinden.
Die Bank kann zusätzliche Dokumente verlangen, z. B. eine Kopie des Fotos und der Identifikationsseite des Händlers aus dem Reisepass, notariell beglaubigte Kopien der relevanten Seiten des Ausweises (interner Reisepass) und eine ordnungsgemäß unterzeichnete Erklärung.
Die Dokumente werden innerhalb von 3-5 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung per E-Mail an die angegebene Adresse bearbeitet und genehmigt.
Nach der Online-Registrierung müssen Sie ein Standardpaket von Dokumenten einreichen, vorzugsweise sofort, aber nicht später als 24 Stunden nach der Gutschrift von Geldern auf das Handelskonto.
Eine Verifizierung ist für den Handel auf internationalen Finanzmärkten erforderlich. Sie sollten sich die Zeit nehmen, die auf der Website angegebenen Richtlinien zu prüfen und vollständig zu verstehen. Um Unfälle zu vermeiden, rät das Unternehmen, Dokumente im Voraus vorzubereiten.
Wenn die Qualität der Kopien schlecht ist, hat der Makler das Recht, das Dokument abzulehnen. Im Falle von Unstimmigkeiten können die Aufsichtsbehörden diese Papiere einfordern.
Der Verifizierungsvorgang findet nur einmal statt, daher muss das Scannen von hoher Qualität sein. Bitte geben Sie genaue Daten an, um den Verifizierungsprozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt, zu beschleunigen. Im Falle eines Fehlers müssen Sie möglicherweise Teile des Dokuments ändern. Erst nach Erhalt der Verifizierung können Sie mit dem Handel beginnen.
Wenn Sie rechtliche Probleme vermeiden und auf dem Markt handeln wollen, müssen Sie gegenüber Brokern ehrlich sein. Einige minderjährige Kunden geben bei der Verifizierung des Fotos Daten zur nativen Verarbeitung in einem Grafikeditor an. Wenn solche Verstöße festgestellt werden, wird das Konto gesperrt und kann nicht erneut registriert werden.
Die Verifizierungsplattform wurde entwickelt, um kriminelle Aktivitäten und Betrug zu verhindern. Der Broker ist für die Sicherheit Ihrer Daten verantwortlich. Wenden Sie sich daher bitte an Ihren Kundenbetreuer und legen Sie auf Anfrage des Unternehmens Dokumente vor. Die Verifizierung der Identität des Händlers dauert etwa 3-5 Tage.
Wir bieten Ihnen im Gegenzug kompetente Unterstützung bei der Erreichung Ihrer Ziele!